هدف الوظيفة :

الحفاظ على أعلى معايير الامتثال للمتطلبات الرقابية وتطبيق كافة متطلبات الالتزام الدولية وتنفيذ التعليمات الرقابية وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

أبرز المهام والمسئوليات الرئيسية :

·       العمل على ضمان التزام البنك بسياسات واجراءات العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والامتثال للتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية واعداد التقارير اللازمة ورفعها لذوي العلاقة.

·       مراجعة الممارسات التجارية للبنك للتأكد من أنها تتبع اللوائح ذات الصلة، ويشمل مراجعة كافة الوثائق والسجلات الأخرى.

·       تحديد ما يجب القيام به لتحقيق الامتثال ووضع خطة لتنفيذ أي تغيير مطلوب

·       الرد على طلبات البنوك المحلية والدولية وتعبئة النماذج والاستبيانات المطلوبة

·       مراقبة الحركات المالية والعمليات النقدية والتحويلات التي تتم  في حسابات العملاء  وذلك عن طريق استخدام النظام الآلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التحديثات والتعديلات التي تتم على القوائم السوداء وفقاً للمعايير المحلية والدولية ذات العلاقة

·       التواصل المباشر مع وحدة التحريات المالية والاستجابة لطلباتهم والتعاون  معهم ورفع تقارير الاشتباه والرد على طلبات البنك المركزي وادارتها

·       تلقي استفسارات موظفي الخطوط الامامية والرد عليها وتوضيح الإجراءات المطلوبة أولا بأول.

المعرفة والمهارات والخبرات :

·       ماجستير او بكالوريوس في أحد العلوم الادارية أوالمالية والمصرفية

·       يفضل أن يكون حاصل على شهادة CAMS

·       خبرة لاتقل عن 3 أعوام في الامتثال

·       خبرة ذات صلة في القانون أو الأعمال التنظيمية أو المالية أو التحليل الإحصائي

·       اللغة الانجليزية -اتقان بطلاقة كتابة ونطقا 

·       مهارة تحليل المخاطر المالية والمصرفية

·       ان يتمتع بمهارة عالية في استخدام برامج( Excel, Word, PowerPoint)         

·       الالمام بكافة السياسات والاجراءات والانظمة المتعلقة بمجال العمل

·       التواصل ومهارات الاتصال- القدرة على التخطيط والتنظيم والتطوير

·       معرفة قوية باللوائح ومواكبة أي تغييرات ذات صلة قد تحدث فيها